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平潭农发行:探索“四化”工作机制,做实案件防控
2020-09-17 22:40:55  来源:东南网  责任编辑:张哲昊  

东南网9月17日(福建日报App-新福建记者 林霞 通讯员 翁仁俊)近日,农发行平潭分行出台关于预防从业人员金融违法犯罪工作方案(下简称“工作方案”),探索建立“四化”工作机制,即制度运行流程化、案件排查常态化、责任追究专业化、教育培训多元化,做好预防从业人员金融违法犯罪工作,增强防控案件风险能力。

工作方案明确落实案防工作“一把手”责任制,将预防工作与部门重点工作相结合,推进各部门及时反馈信息线索至内控部门,强化内控部门对相关部门的责任追究。同时,通过利用公民信息联网核查、人行个人信用报告查询系统、中国裁判文书网等平台,做好信息查询和风险识别,进一步摸清案件风险底数。

工作方案提出坚持“一案双查”,对员工涉嫌金融违法犯罪的问题线索,及时分析研判、调查处理;对涉嫌职务违法和职务犯罪的,严格依法依规办理。此外,以“制度执行年”活动为契机,开展“每日一测”“每周一学”“制度半月谈”系列学习培训活动,抓好“以案为鉴、以案促改”警示教育,增强全行员工风险和合规意识。

农发行平潭分行相关负责人表示,通过建立“四化”工作机制,将持续强化制度运行、案件排查、追究问责、教育培训,不断完善预防金融违法犯罪工作机制,增强案件防控能力。



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